Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz ha abierto una causa al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y al empresario de ese país Leopoldo Alejandro Betancourt, por presuntos delitos de blanqueo a través de la sociedad Derwick Associates Corporation. En este marco, durante el verano, se ordenaron dos registros relacionados con el caso.
Según adelantó El Periódico de España y confirmaron fuentes jurídicas, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía también procedieron en agosto, a petición de Pedraz, a registrar propiedades de ambos, cumpliendo así una comisión rogatoria cursada desde Suiza, que tiene abierto otro procedimiento por blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
Ambas actuaciones se encuentran bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Pedraz, según las fuentes consultadas.
A través de entidades bancarias suizas
Algunas de las operaciones bajo sospecha se habrían realizado a través de entidades bancarias suizas. Este es el motivo por el que la Fiscalía de la Confederación Helvética reclamó el registro, explica El Periódico de España.
Según este diario, la causa abierta por Pedraz busca determinar la posible utilización de Derwick Associates Corporation en la presunta trama de blanqueo. Uno de los accionistas de esta empresa es Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres por orden de la Audiencia Nacional y posteriormente puesto en libertad.
Entre las propiedades de Betancourt que fueron registradas se encontraba el castillo de Alamín, en Toledo, que fue propiedad del expresidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, condenado hace años por la Audiencia Nacional en el llamado caso Marsans, un proceso abierto por alzamiento de bienes y vaciamiento patrimonial.
Adjudicaciones con empresas públicas venezolanas
Según un informe policial, Villalobos habría entregado en un banco de Andorra «un contrato firmado por su esposa, por el que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas dentro del sector energético».
Este hecho se considera relevante, «ya que Derwick obtuvo en el periodo de estas transferencias varios contratos con la empresa pública venezolana EDC».
Villalobos se encuentra procesado ya en el caso Duro Felguera, que se centró en los presuntos sobornos del grupo español homónimo a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.
